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貴陽警方破獲跨國特大電信網絡詐騙案!涉案金額2億多元


  由貴陽市公安局和白云公安分局(市、區)兩級公安機關協同作戰,從全局抽調20多名精干警力組成的專案組偵查員,在兩個多月的時間內,先后三次分赴全國多地,全鏈條打擊7個“殺豬盤”類跨國特大電信網絡詐騙犯罪團伙,涉案金額高達2億多元。


  10月10日,白云公安分局向媒體通報,目前已成功破獲這個跨國特大電信網絡詐騙案,先后共抓獲70名團伙犯罪嫌疑人。


專案組赴外省窩點收網行動抓獲多名嫌疑人


  白云警方接到重要線索

  全局20多人成立專案組


  2020年6月28日,白云公安分局接到報警人鮮某某報稱:5月中旬,他的朋友周某(QQ號碼:57****223)邀請其進入一個微信股票群(群昵稱:知行合-1**2),群里面有老師(微信號不詳)向大家講解金融知識,之后該老師便叫大家操作購買A股,大概半個月左右,群里的該老師便帶領大家操作港股。


  鮮某某說,今年5月中旬,他進入這個微信股票群后,到5月31日,該老師向大家推薦了“科爾證券公司”的客服QQ(32****55)。


  緊接著,自稱科爾證券公司的客服,就給大家發了科爾證券APP安裝包和電腦網址(www.j***le-f*****cial.com),  自己就開始開戶入金操作,并陸續往里面投錢。


被抓獲的嫌疑人指認作案物品


  受害人鮮某某說,到了最后一次,這個“老師”讓大家一起買入縱橫游控股0***9(港股)這支股票。


  由于不知是計,他先后通過3個手機網銀,分別向對方提供的18張銀行卡號進行轉賬,共計轉賬290余萬元。


  等到6月22日這支股票股票開盤,鮮某某發現購買的縱橫游控股0***9(港股)這支股票暴跌,其賬戶里面的錢元全部賠完。


  到6月24日,他發現股票平臺已不能進入,到此時他才認識到遭遇騙局,于是選擇報警。


  白云分局涉網違法犯罪偵防中心接到報警后,貴陽市公安局高度重視,認定該線索警情重大、案情特殊,立即從全局層面共抽調20多名精干警力,快速成立專案組,全力開展案件攻堅。


專案組偵查員研討抓捕方案


  搗毀7個“殺豬盤”窩點

  涉案金額高達2億多元


  接到該重大線索后,專案組民警通過一段時間的秘密偵查工作,掌握了嫌疑人潛伏在全國多個地方。


  7月20日,在分局黨委的指揮調度下,聯合貴陽市公安局偵防分中心、網安支隊、多警種多部門,多地聯動,一舉搗毀位于河南鄭州、湖南長沙、湖南岳陽、陜西西安、深圳、寧夏銀川、廣東廣州的7個“殺豬盤”類電信網絡詐騙犯罪窩點,抓獲實施“殺豬盤”類犯罪編程搭建平臺的犯罪嫌疑人12名。


  緊接著,抓捕組偵查員又抓獲實施電信網絡詐騙犯罪洗錢組犯罪嫌疑人5名,抓獲實施“殺豬盤”類犯罪的“養豬”話務窩點犯罪嫌疑人48名。


  在搗毀的7個作案窩點中,共收繳作案電腦60余臺、作案手機130余部、作案手機電話卡上千張,以及大量話術劇本等作案工具,凍結涉案資金200余萬元。在抓獲53名犯罪嫌疑人中,含3名緬甸窩點入境的犯罪嫌疑人。整個案件的涉案金額,高達2億多元人民幣。


抓獲的團伙成員被分批押回貴陽


  專案組多次赴全國多地

  共抓獲犯罪嫌疑人70人


  專案組偵查員付若愚和張熠陽警官向記者介紹抓捕經過說,最初,他們通過20多天的縝密偵查,發現一條完整的“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條,其團伙成員分布在湖南長沙、岳陽、深圳、銀川等地,從用于實施電信詐騙的電子平臺、話務員到話術劇本和洗錢的整個流程,分工明確,人員眾多。


  很快,專案組確定了位于鄭州、長沙、岳陽、西安、深圳等地的嫌疑人線索。


  在做好一切部署工作后,白云分局黨委親自掛帥,指揮分赴以上五地的抓捕組偵查員,于7月20日到8月中旬,進行“五地聯動、同步收網”,先后抓獲12名嫌疑人和53名嫌疑人。近日,專案組成員又奔赴廣東中山、山東大連、遼寧撫順、哈爾濱等地,又抓獲犯罪嫌疑人5人。


  截止到10月10日案件通報時,專案組多次分赴在全國多地,目前累計已抓獲犯罪嫌疑人70人。據主要犯罪嫌疑人交代,其為非法獲取巨額經濟利益,租賃辦公場所并組織招募多名人員,在國內外多地組建詐騙窩點,實施規模較大的網絡投資詐騙。


  貴州日報當代融媒體記者 張斌

  編輯 王小婷

  編審 田旻佳 王琳

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